今日，CFTC控告一荷兰小伙因涉嫌一起欺骗性外汇交易方案的执行。

CFTC表明，Casper Mikkelsen、Carsten Nielsen、Brian Thomson、Thomas Jensen和Casper Muller五人，从最少2015年起就创立并运营GNTFX零售外汇投资公司迄今。

根据 外汇交易平台GNTFX诈骗

GNTFX公司曾打推销产品电話给潜在性客户，说动客户给其公司项目投资。受害人们被告之，她们的资金将被用以外汇交易市场买卖。GNTFX公司乃至拟定了财报数据，误称其资金池已经为投资者们产生了令人震惊的本年度收益。

CFTC的控告还详细描述了Mikkelsen说白了的遮盖买卖损害的方式，包含公布虚报的月度总结对帐单及银行汇票，故作买卖盈利和回报率。

CFTC还进一步表述该方案称，GNTFX公司的大部分客户全是将资金存进了美国银行，而极少数别的客户则将钱存进国外账号或一家英国电商公司。Mikkelsen根据自身的储蓄卡获取了全部客户资金，并把钱从美国银行转到国外金融机构，再从国外金融机构转到一个比特币地址。

这起诈骗新项目的新参加者们会被确保一定能得到本年度收益，而实际上她们却被诱进了庞氏骗局。为适用蒙骗个人行为，GNTFX公司的工作员会向客户推送虚报的对帐单，收支明细上显示信息客户的项目投资都是有盈利。而事实上该公司却侵吞了73.7万美金，代表其投资者也损害了这么多资金。现有近101名股民投资者被骗共150万美金。

庞氏骗局中怎样实际操作虚报收支明细

举个事例，虚报收支明细假如显示信息的从2015年12月到2016年10月的账务，Mikkelsen则会向在其中一个受害人展现他帐户内的资金在不上一年的時间里从4,000美金提升来到26,000多美元，即投资收益率为555％。

事实上，Mikkelsen从没应用此账号或一切别的GNTFX公司客户的账号开展买卖。除此之外，Mikkelsen还建了一个名叫fxturtletrader.com的网址，上边列举了其仿冒的Mikkelsen以前全部项目投资所获的收益。Mikkelsen会让客户见到GNTFX网址上的这种虚报对帐单。比如，一个客户就看到了其在这种虚报银行对账单上的外汇交易，在2016年11月到2017年7月这段时间，从11700美金提升来到24000美金。 在此外的实例中，一份客户对帐单则不正确地显示信息了，在16月内开展虚似外汇投资的盈利做到了486％。

中国政府称，庞氏骗局的经营人用客户的钱做本人花销，去海外休闲度假，买体育比赛门票费，付款家庭主要成员和读大学的借款，过到了幸福的生活。

对GNTFX存有诈骗、侵吞资金、违背注册规章和发布虚报银行对账单的控告称，基本上全部资金池的资金都损害了。除此之外，以便适用诈骗个人行为，GNTFX选用了庞氏骗局方式。她们向初期的投资者付款了一些钱，宣称这种钱是项目投资的盈利，但事实上这种钱确是别的投资者的资金。