泰然金融案最新:查冻资金2.79亿 已抓获30人
网贷平台讯5月7日,杭州派出所高新园区(各地)大队对外开放公布泰然金融案最新消息。
依据公布:
此案增加抓捕并采用刑事案件强制执行措施1人,总计抓捕并采用强制执行措施30人;
增加查冻银行帐户278个、资金3200多万元、房地产78套、个股20只、车子5辆。总计查冻银行帐户1405个、资金2.79亿人民币(在其中包括西安银行浙江省小泰高新科技公司帐户内资金1.01亿人民币)、房地产114套、个股59只(包括企业拥有的英国IFresh个股)、股份7家、车子28辆;
目前为止,公安局已打处各个销售员12人,接纳奖金、抽成等退赃资金1555余万元,查冻房地产65套、车子2辆;催促营销推广商返退赃615余万元。(已记入第二条累计数);
公安机关督促有关非法融资民事行为(包含销售员、业务流程輔助工作人员、别的为消化吸收资金出示协助的工作人员)将提成、抽成、奖金、辛苦费、薪资等违反规定违反规定收益尽早汇至公安机关涉案人员账款专用存款账户,公安机关将依据退赃状况,对有关工作人员开展归类处理;
公安机关督促服务平台贷款人尽量按照承诺还贷,贷款逾期不还将依规担负合同违约责任,公、检、法行政机关将依规严厉查处故意逃废债个人行为。
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