2022-01-14 18:27:17 来源：央视网
根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：
案例1：厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案
2018年4月至2020年3月，厦门四农加华商贸有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇61笔，金额合计457.2万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款385.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：浙江宝闰通汇资产管理有限公司非法买卖外汇案
2019年6月，浙江宝闰通汇资产管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额58万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款52万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：福建籍白某非法买卖外汇案
2016年4月至2018年4月，白某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔，金额合计674.7万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款272.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：广东籍巫某非法买卖外汇案
2016年5月至2017年12月，巫某通过地下钱庄非法买卖外汇159笔，金额合计557.1万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款540万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：浙江籍陈某非法买卖外汇案
2018年5月至2020年7月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇84笔，金额合计1086.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款640.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：浙江籍沈某非法买卖外汇案
2018年5月至2020年9月，沈某通过地下钱庄非法买卖外汇27笔，金额合计316.7万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款313.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：北京籍王某非法买卖外汇案
2018年6月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额78.2万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款65万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：云南籍左某非法买卖外汇案
2018年8月至2019年11月，左某通过地下钱庄非法买卖外汇30笔，金额合计1075.9万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款740.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：湖北籍易某非法买卖外汇案
2019年1月至2020年7月，易某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔，金额合计30万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款24.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：境外个人XU某非法买卖外汇案
2020年6月至7月，XU某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计34.6万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款24.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
1-10月，重庆国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行呈现较好态势，主要经济指标保持较高增速。市财政局发布的1-10月全市国有企业经济
国家邮政局12日发布2020年邮政行业发展统计公报，公报显示，2020年邮政行业业务总量和业务收入分别突破2万亿元和1万亿元，快递业务量突破80
国家邮政局网站28日发布关于2021年3月邮政业用户申诉情况的通告。通告指出，2021年3月，国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过12305邮政
目前，31省份2021年一季度GDP数据全部出炉。看看地方经济版图有哪些特点和新变化。31省份一季度GDP增速均为两位数，湖北以58 3%的增速排第
据国家统计局网站消息，2021年1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额18253 8亿元，同比增长1 37倍，比2019年1—3月份增长50 2%，两年
2021年，银行结售汇顺差2676亿美元，银行代客涉外收付款顺差3564亿美元。2021年，银行结汇和售汇交易合计4 9万亿美元，银行代客涉外收支规模11
2021年以来，南阳银保监分局积极应对风险挑战，南阳辖内各项经济运行坚持“稳”字当头，截至12月末，南阳市银行业各项存款余额5774 98亿元，较
公告显示，郑州城建集团投资有限公司拟发行最高不超7亿元中期票据，发行期限3年。郑州城建集团投资有限公司本期发行基础金额为0亿元，发行金额
河南金马能源股份有限公司、河南通达电缆股份有限公司、河南平高电气股份有限公司、河南四方达超硬材料股份有限公司、赊店老酒股份有限公司、
日本总务省21日公布的报告显示，2021年日本去除生鲜食品外的核心消费价格指数(CPI)经季节调整后较2020年下降0 2%，这是该指数连续第二年下降。
各地今年还将进一步健全住房公积金缴存、使用、管理和运行机制。住房和城乡建设部表示，去年全国40个城市新筹集保障性租赁住房94 2万套，新开
根据美国有关机构日前发布的报告，刚刚过去的2021年，美国的温室气体排放量不降反增，同比增长6 2%，在减排的路上离承诺目标渐行渐远。作为发
1月20日晚间，汉威科技披露2021年度业绩预告，预计2021年盈利2 57亿～2 77亿元，同比增长25%~35%，创历史新高。
日前，喜茶调低了部分产品价格，价格最低的一款纯茶售价9元，紧接着，奈雪的茶也宣布推出限时轻松购系列，部分产品低至9元起步。两大头部品牌
旗袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久服饰文化
7月21日，北京市政府发布《北京市电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，宣布全市低风险地区影院，可于7月24日
武汉7·16渡江节组委会14日发布公告，由于长江武汉关水位超警戒水位，按照规定取消2020年第46届武汉7·16渡江节。受近期持续强降雨影响，
过去一段时间，国家级非遗项目灰塑传承人邵成村，多次在陈家祠等工作现场，向身边那些带着好奇目光的人们讲解灰塑的种种技术细节：草根灰、
7月13日，位于璧山区南门唐城夜市街区的璧山冷酒夜市开街。这是璧山区打造夜间经济消费载体、培育夜间经济活动品牌的举措之一。璧山市民一
