惠新网讯(新闻记者 程维妙)处罚机构525家、处罚2.02亿人民币，它是此前中央银行发布的2019年反洗钱工作中“成绩表”。2020年至今，中央银行反洗钱幅度不降，现有金融机构、证券公司、付款机构接到上百万元罚款单。此外，公安局对洗钱犯罪团伙的追捕行動也不断进行，今年初迄今，呼和浩特市、泉州市、南宁市等多地公安局公布取得成功做掉买卖银行帐户的犯罪团伙。

　　普遍的洗钱方式包含地下钱庄、银行帐户等，全是近年来管控重中之重严厉打击的总体目标。中央银行反洗钱局此前发布，2019年中央银行全系统软件共进行了658项反洗钱重点监督检查和1086项含反洗钱內容的综合性监督检查，处罚违反规定机构525家，处罚2.02亿人民币；处罚本人838人，处罚1341万余元。处罚累计2.15亿人民币，同比增长率13.7%。从受处罚机构类型看来，商业银行机构422家，占比达80%，基金业机构、保险行业机构和非银付款机构责罚总数也都上双。

　　严管控已踏入常态。在4月中下旬举办的2020年反洗钱工作中电视电话会上，央行副行长刘国强明确提出五点规定，一是要以《反洗钱法》改动主导线，全方位健全反洗钱制度体系；二是进一步加强反洗钱联动机制基本建设；三是全力以赴推动国际性反洗钱互评定事后整顿工作中；四是加强管控幅度，进一步提高反洗钱管控实效性；五是积极主动严厉打击洗钱及有关犯罪行为。

　　惠新网新闻记者注意到，近年来，又有好几家机构因违背反洗钱要求接到超大金额罚款单。如2月中下旬，平安银行、光大、国金证券各自被罚2360万余元、1820万余元、1010万余元，责罚缘故全是违背了反洗钱法。前不久，中央银行郑州市中心分行公布，第三方支付企业付临门因九项违反规定违规操作被处罚RMB680.5万余元。4月月初，该企业刚被中央银行深圳市管理中心分行惩处6124万余元处罚，2次处罚上都包含“未按照规定执行顾客身份核查责任”等违背反洗钱法的理由。

　　此外，公安局对洗钱犯罪团伙的追捕行動也不断进行。公布报导显示信息，4月月初，南宁警方取得成功做掉一个买卖对公账户的犯罪团伙，抓捕因涉嫌买卖國家有效证件的犯罪嫌疑人27人；4月中下旬，呼和浩特市赛罕区公安局做掉一个“网络诈骗”灰黑色全产业链前端开发犯罪团伙，三名嫌疑人被捕；4月底，晋江市派出所通告，破获“4·1”超大海外买卖对公账户和本人储蓄卡项目，相继抓捕17名嫌疑人，并破获很多成套设备储蓄卡、U盾、电话卡、工商局企业营业执照等物件。

　　公安局还提示，依据中央银行要求，对仿冒真实身份、不法买卖银行帐户的企业和本人，将终止帐户全部买卖主题活动，5年之内公司、法定代表人不可设立新的帐户，并列入欠佳个人信用记录。

　　新闻记者 程维妙 【编写:陈海峰】